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项目详情

标的名称: 达州银行股份有限公司440万股(占比0.1467%)股权
项目编号: G32018SC1000122 挂牌价格(万元): 796.99
首次挂牌公告期: 20个工作日 首次挂牌起始日期:
是否捆绑债权转让: 挂牌截止日期: 2019-01-18
是否涉及优先权 涉及 是否联合受让: 不涉及
一、转让方承诺

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示;

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。

二、标的企业简况
标的企业

基本情况
标的企业名称 达州银行股份有限公司
标的企业简介 达州银行股份有限公司成立于2009年12月,是由达州市财政局、企业法人和自然人发起,在原达州市城市信用社基础上改制组建的地方股份制金融机构,注册资本金30亿元,经营与银行相关的业务。目前已在达州市、巴中市开设多家支行,并开展业务。达州银行始终坚持服务专访地方、服务中小、服务市民的市场定位,不断发展壮大。到2017年底,达州银行资产总额达到628.50亿元,负债总额为577.13亿元。年营业收入11.22亿元,利润总额7.6亿元。
所属行业 其他金融业
成立时间 2009-12-18
所在地区 四川    达州市    通川区
住所/注册地址 达州市通川区朝阳东路58号
企业类型 股份有限公司
企业性质(经济类型) 其他
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借,从事银行卡业务(含公务卡,不含贷记卡);提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本(元) 3,000,000,000
法定代表人/负责人 向家奇
经营规模 中型
统一社会信用代码 91511700699159452L
职工人数
是否含有国有划拨土地
标的企业

股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例
1 四川蓝润实业集团有限公司 9.95155 %
2 达州市财政局 6.38 %
3 巨景龙辉集团有限公司 5.00001 %
4 成都中节施华电气有限公司 4.93155 %
5 南充明峰商务有限公司 4.92 %
6 达州华妃商贸有限公司 4.90001 %
7 四川中瀚远宏物流有限公司 4.90001 %
8 四川众信联贸易有限公司 4.8 %
9 四川恒星电力建设工程有限公司 4.6888 %
10 达州市展望商贸有限公司 4.64667 %
11 76 44.8814 %
主要财务指标

(万元)
2017  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
112,206.29 76,014.1 56,862.05
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
6,285,007.88 5,771,384.66 513,623.22
审计机构 四川华强会计师事务所有限公司
备注 ——
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2018-10-31 115,595.44 67,200.77 61,200.77
报表类型 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
月报 5,800,357.26 5,225,533.27 574,823.99
备注 ——
重大事项及其他披露内容

一、根据四川华强会计师事务所有限公司出具的《达州银行股份有限公司2017年度年报审计报告》(川华会成审[2018]066号):

1.截止20171231日,标的企业已签订租赁合同的应付租金合计3172.4987万元;

2. 截止20171231日,有多名借款人在标的企业借款后无法按照借款合同约定归还标的企业贷款本息,标的企业提起诉讼,截止审计报告日2018326日,法院尚未判决的案件24笔,金额为681.14万元;

3.期末应收款金额较年初增加681.1424万元,增加46.26%,系诉讼费增加;

4.标的企业预付账款由期初的7598.6169万元增加到18593.6884万元,为预付购房款;

5.标的企业应付股利年末余额207.6848万元,系2009年标的企业改制前应付未办理领取收的股东股息;

6.标的企业根据财政部《金融企业准备金集体管理办法》(财金[2012]20号)和《达州市商业银行董事会关于“类信贷资产”计提拨备处理建议提案的决议》,在提取资产减值准备的基础上,设立一般准备用以弥补银行尚未识别的与风险资产相关的潜在可能损失。标的企业在2017年度利润分配中提取了人民币266505309.67元一般风险准备。

二、转让方处置标的是股权而非资产。受让方受让该标的股权后,不得以标的公司可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等向转让方提出补偿或扣减股权转让款。
三、根据四川法之缘律师事务所出具的法律意见书((2018)法之缘意字第34号),标的没有抵押、质押及被司法查封等法律上限制处分(转让)的情形。
四、期间损益:标的从评估基准日到股权交割日(以工商变更登记为准)期间产生的损益由受让方按持股比例享有或承担。
五、意向受让方向西南联合产权交易所报名时须就以下事项作出承诺:
1.同意本次标的企业股权转让方案中与转让方相关的所有条款及内容;
2. 意向受让方为企业法人的,承诺资产、经营状况良好,无不良信用记录;
3.报名时须缴纳交易保证金人民币100万元;
4. 意向受让方在产权交易机构报名时,须知晓《达州银行股份有限公司章程》、《达州银行股份有限股东入股须知及材料清单》及国家关于银行股东资格条件的相关规定,因意向受让方原因不符合上述规定而未确认受让资格的,意向受让方报名时缴纳的交易保证金不予退还;
5.意向受让方在接到受让成功确认通知后3个工作日内,签订《股权转让协议》,自签订《股权转让协议》之日起5个工作日内付清股权交易价款。
六、受让方尽职调查
1.符合条件的意向受让方缴纳保证金后,在标的公开挂牌期间,应对标的进行全面尽职调查,全面了解标的状况和潜在风险。
2.意向受让方未在规定时间对标的进行全面尽职调查的,视为其放弃权利,法律后果由其承担;意向受让方不得以未进行或未充分进行尽职调查拒绝做出相关承诺或否定承诺书中尽职调查条款的效力。
七、本次股权转让涉及的相关税费按照国家相关法律法规,由转受让双方各自承担。
八、本次股权转让所涉及的交易服务费(经纪代理服务费)由转让方、受让方各自承担。
九、受让方在收到转让方提交的安宁公司股权变更相关文件后应及时办理股权变更登记,转让方予以协助;转让方、受让方在签订《股权转让协议》之日起30日内共同办理股权转让所涉及的相关安宁公司工商变更登记。
十、其他情况详细见审计报告、股权转让协议等。

企业管理层是否参与受让 不参与
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 四川惠特电力投资建设有限公司
住所/注册地址 达州市通川区朝阳东路816号
法定代表人/负责人 许尔超
注册资本(万元) 7100.000000
经济类型 其他
企业类型 有限责任公司
所属行业 电力、热力生产和供应业
统一社会信用代码 91511700723203354D
经营规模 中型
拟转让产(股)权比例 0.147 %
产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级其他部门监管
所属集团或主管部门名称 国网四川省电力公司
批准单位名称 国网四川省电力公司
批准文件类型 批复
批准文件名称 国网四川省电力公司关于集体企业瘦身健体实施方案的批复
批准日期 2018-04-04
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格(万元) 796.99
价款支付方式 一次性
与转让相关其他条件

一、意向受让方在被确认为受让方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【2014】19号)产权类项目受让方收费标准支付交易服务费。
二、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。
三、转、受双方于成交次日起 3 个工作日内签订《产权交易合同》。
四、付款期限: 一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起  5   个工作日内一次性付清成交价款。

受让方资格条件 受让方资格条件
一、中国境内合法存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事责任的自然人(法律法规禁止受让的情形除外);受让方还应符合《达州银行股份有限股东入股须知及材料清单》规定的资格条件和要求;按照《达州银行股份有限公司章程》第二十七规定,受让人为自然人的,仅限于达州银行内部职工,单个职工持股比例不得超过达州银行总股本的5‰。
二、国家相关法律法规规定的其他条件。
三、本次股权转让不接受联合体受让。
报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金详细 交纳金额(万元) 100
交纳截止时间 2019-01-18 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准。不支持现金交纳。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证事项 注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照西南联合产权交易所交易保证金处置办法相关规定执行
处置办法

1、受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后,剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款;其他意向受让方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 

2、保证金不予退还的情形: 

(1)意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或西南联合产权交易所(以下简称“交易所”)损失的;

(2)意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等,侵害转让方合法权益的;

(3)意向受让方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;

(4)意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的;

(5)意向受让方提交《受让申请书》并被确认受让资格后,单方撤回受让申请的;

(6)意向受让方提交《受让申请书》后拒绝参加后续竞买程序的;

(7)受让方拒绝签署成交文件或放弃受让的;

(8)意向受让方被确认为受让方后一个月内非因转让方原因拒绝签订交易合同的;

(9)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;

(10)其他依据交易规则或法律规定不应退还保证金的情形。

意向受让方、受让方有上述行为之一的,交易所有权在其交纳的保证金中扣除交易服务费后,余额划转至转让方进行处置。

披露附件
名称 操作
五、挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
无合格意向受让方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约
有合格意向受让方,征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方 网络报价
六、联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 唐老师 项目咨询联系电话: 028-85335708
项目报名联系: 李老师 项目报名联系电话: 028-86123311
七、交易须知


总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称本所)接受挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。本所通过网站披露的项目信息均为参考性意见,不构成本所对标的的任何承诺或交易建议。意向投资方(报名人)应自行判断,并对项目进行实地考察和尽职调查,不应仅仅基于本所披露的项目信息作出投资决定,亦不能以此为由拒绝履行相关义务。

任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向投资方参与投资应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 第四产权(www.dscq.com)为本所指定的交易平台,意向投资方应通过第四产权平台参与项目交易。

关于网上报名的说明

第四条 意向投资方应按照第四产权平台要求进行注册、提交报名申请。

第五条 意向投资方应妥善保管自己的网上注册账户和密码,任何人使用意向投资方的网上注册账户进行网上报名和参与竞价的,均视为意向投资方的真实意思表示,并视为意向投资方已取得有权机构的审批或授权。

第六条 本所对挂牌标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露,不能视为对标的物真伪或者品质的保证,本所不承担瑕疵担保责任。意向投资方一旦提交报名,即视为其已完全了解标的物的相关情况,认可项目公告及附件的全部内容。若因挂牌标的未披露的瑕疵或风险而产生的责任,应向挂牌申请人主张。

第七条 意向投资方应当具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向投资方应在公告披露的有效报名时间段内按照平台提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向投资方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向投资方未填写识别码或识别码填报错误造成本所无法及时确认投资资格的,由意向投资方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向投资方应当提供代付的相关证明材料。

第九条 2个及2个以上意向投资方联合投资的,须注意以下事项:

(一)联合投资行为及联合投资各方资格条件应满足公告要求。

(二)联合各方应签署《联合投资协议》【联合投资协议】,并在报名时通过报名系统提交。

    1.《联合投资协议》应当载明各联合投资方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

    2. 联合各方以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

    3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条 若意向投资方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正后重新提交或补充提交,逾期提交的,本所将不予受理。 

若意向投资方的投资申请未被受理或投资资格未被确认,其交纳的保证金将按照交易规则原途径、全额、无息退还。

第十一条 挂牌标的公告截止日后,已完成报名手续的意向投资方,不得单方撤回报名。

关于网上竞价的说明

第十二条 意向投资方的投资资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。参与竞价应遵循《西南联合产权交易所产权转让网络竞价实施办法》的相关规定。

第十三条 意向投资方应及时关注项目动态和本所信息通知,并对参与网络竞价的自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因自身原因未能及时参与竞价或因自备的设备故障、停电、网络异常、操作失误等原因导致的一切损失,由意向投资方自行承担。

第十四条 发生下列情形之一的,本所有权暂缓竞价活动:

(一)交易平台服务器机房网络、互联网或本所网络出现故障的;

(二)服务器硬件或软件等出现系统故障的;

(三)因起始价、加价幅度、竞价时间等设置错误的;

(四)通过本所指定终端参与竞价活动时客户端出现故障的;

(五)包括但不限于标的权属、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的;

(六)接到挂牌申请人或有权部门作出的暂缓竞价通知的。

第十五条 暂缓情形消失,符合恢复竞价条件的,本所有权根据以下情形组织继续竞价或重新竞价:

(一)竞价记录可以恢复的,继续竞价。继续竞价的起始价为暂缓前的最高有效报价,原最高有效报价者享有继续竞价时起始价的底价优先权;

(二)竞价记录无法恢复的,重新竞价。

第十六条 未被确认为最终投资方的意向投资方交纳的保证金将在确定投资方之次日起3个工作日内按照原途径、全额、无息退还。关于通知事项的说明

第十七条 本所将同时按以下方式向意向投资方发送有关事项通知:

(一)通过第四产权平台向意向投资方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向投资方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向投资方已经收到。请意向投资方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

                                                                          关于交易成功的说明

第十八条 意向投资方被本所确认为最终投资方的,即视为交易成功。投资方应根据公告要求到本所或本所分支机构签署成交文件。

交易成功是指:公告期截止仅只有一家意向投资方被确认具备投资资格,在确认资格同时视为交易成功;或公告期截止有多家具备投资资格的意向投资方,根据交易规则被确认为最终投资方时,视为交易成功。

第十九条 投资方交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向投资方交纳的保证金将在确定投资方之次日起3个工作日内按照原途径、全额、无息退还。

第二十条 本所在确定最终投资方后的次日起3个工作日内,组织交易双方签订交易合同。

第二十一条 产权交易合同生效后,投资方按照合同约定支付交易价款至本所指定账户,且交易双方付清交易服务费后,本所在3个工作日内出具产权交易凭证。

本所按照西南联合产权交易所服务费细化标准》(西南联交〔2014〕19号) 收取交易服务费;如项目公告有不同约定的,从其约定。

第二十二条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通,否则交易无效。因此造成的损失,按照相关法律规定依法承担责任。

           第二十三条 本须知的最终解释权归本所。





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