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标的名称: 四川泸天化麦王环保科技有限责任公司60%股权
项目编码: G32019SC1000111 挂牌价格(万元): 2540
价格说明 ——
首次挂牌公告期: 10个工作日 首次挂牌起始日期: 2020-01-21
是否捆绑债权转让: 挂牌截止日期: 2020-09-04
是否联合转让: 是否控股权转让:
是否允许联合受让: 是否涉及优先权: 涉及
转让方承诺

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示;

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。

标的企业简况
标的企业

基本情况
标的企业名称 四川泸天化麦王环保科技有限责任公司
标的企业简介 泸天化麦王环保公司系由泸天化环保公司、麦王环境技术股份有限公司两个股东发起成立。公司于2016年7月11日取得合江县工商行政管理局核发的统一社会信用代码为:91510522MA6227AG44的企业法人营业执照;注册资本为:6000万元;法定代表人:陈世敏;注册地址:泸州市合江县榕山镇;营业日期限:2016年7月11日至2046年7月11日。 经营范围:环保技术开发、转让、咨询、推广服务;环保设备的调试、维护;环保工程设计、施工;环保设备、环保材料的生产、销售;工业和工业园区污水处理、乡镇生活污水处理;污泥处置和资源化,土壤修复。
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) 60
所属行业 生态保护和环境治理业
成立时间 2016-07-11
所在地区 四川泸州市
住所/注册地址 泸州市合江县榕山镇四川天华公司生产厂区办公室
企业类型 有限责任公司
企业性质(经济类型) 国有控股企业
决策文件类型 其他
经营范围 环保技术开发、转让、咨询、推广服务;环保设备的调试、维护;环保工程设计、施工;环保设备、环保材料的生产、销售;工业和工业园区污水处理;乡镇生活污水处理;污泥处置和资源化,土壤修复。
注册资本 6000 万人民币
法定代表人/负责人 陈世敏
经营规模 中型
统一社会信用代码 91510522MA6227AG44
是否含有国有划拨土地
职工人数
标的企业

股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例
1 四川泸天化环保科技股份有限公司 60 %
2 麦王环境技术股份有限公司 40 %
主要财务指标

(万元)
2019  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
7240.38 3528.12 3712.26
审计机构 四川长信会计师事务所有限公司
备注 ——
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2019-11-30 2279.35 -84.29 -87.19
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
月报 7071.17 3340.7 3730.47
备注 ——
资产评估情况

(万元)
评估机构(估值机构) 四川君星资产评估有限公司
评估基准日 2019-09-30
评估核准(备案)机构 泸天化(集团)有限责任公司
核准(备案)日期 2019-11-27
评估报告文号 川君星评报字[2019]35号
资产评估结果
账面价值 评估价值
流动资产(万元) 3299.29 3299.29
长期投资(万元) 3825 3711.68
固定资产(万元) 34.51 32.79
无形资产(万元) —— ——
其中:土地使用权(万元) —— ——
其他资产(万元) —— ——
总资产(万元) 7240.38 7130.32
流动负债(万元) 3528.12 3528.12
长期负债(万元) —— ——
总负债(万元) 3528.12 3528.12
净资产(万元) 3712.26 3602.2
标的对应评估值(万元) 2483
转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 四川泸天化环保科技股份有限公司
拟转让产(股)权比例 60 %
拟转让股份数 ——
持有产(股)权比例 60 %
持有股份数 ——
转让方统一社会信用代码 91510500MA6224Y83Q
经济类型 国有控股企业
企业类型 股份有限公司
所在地区 四川 泸州市 
住所/注册地址 泸州市合江县榕山镇四川天华公司生产厂区
法定代表人/负责人 陈世敏
注册资本 5000.000000 万人民币
所属行业 生态保护和环境治理业
经营规模 中型
产权转让行为批准情况 国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 泸天化(集团)有限责任公司
国家出资企业统一社会信用代码 91510500204732502W
批准单位名称 泸天化(集团)有限责任公司
批准文件类型 批复
批准文件名称或决策名称 泸天化(集团)有限责任公司关于四川泸天化麦王环保科技有限责任公司60%股权转让方案的批复
批准日期 2020-01-09
批准文号 泸天化集团资[2020]11号
交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格(万元) 2540
价款支付方式 一次性
与转让相关其他条件

一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

二、转、受双方于成交次日起 5 个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限: 一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起 5    个工作日内一次性付清成交价款。

受让方资格条件 受让方资格条件

1、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人;

2、国家相关法律法规的其它条件;

3、本次股权转让不接受联合体受让。
报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
重大事项及其他披露内容

一、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容:

1)审计情况

根据四川长信会计师事务所有限公司出具的川长信审[2019]专第80号《四川泸天化麦王环保科技有限责任公司2019930日清产核资报告》,标的公司经审计后的资产总额为72,403,817.47元,负债总额为35,281,215.98元,所有者权益总额为37,122,601.49元。

2)资产评估结果

根据四川君星资产评估有限公司出具的川君星评报字[2019]35号《四川泸天化环保科技股份有限公司拟股权转让对四川泸天化麦王环保科技有限责任公司全部股东权益价值进行评估的资产评估报告书》,截至评估基准日2019930日,标的公司全部股东权益评估价值为36,022,009.45元,减值额为1,100,592.04元,减值率为2.96%


二、重大债权债务:无。

三、职工安置事项:本次股权转让行为不涉及职工安置问题,标的公司与员工保持原有劳动关系。

四、其它披露事项:

(一)关于认缴出资和实际出资差额部分的处理

截至2019930日,泸天化环保公司对泸天化麦王环保公司认缴出资3600万元,实际出资2540万元,剩余1060万未出资部分在本次股权转让后,由受让方在3个月内缴纳。

(二)其他事项

1、期间损益:标的从评估基准日(2019930日)到股权交割日(以工商变更登记为准)期间产生的损益由转让方按持股比例享有或承担。

2、本次股权转让涉及的相关税费按照国家相关法律法规,由转受让双方各自承担。

3、转让方处置标的是股权而非资产。因此,受让方受让该标的的股权后,不得以标的公司可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等向转让方提出补偿或扣减股权转让款。

4、受让方尽职调查

1)符合条件的意向受让方缴纳保证金后,在标的公开挂牌期间,应对标的进行全面尽职调查,全面了解标的状况和潜在风险。

2)意向受让方未在规定时间对标的进行全面尽职调查的,视为其放弃权利,法律后果由其承担;意向受让人不得以未进行或未充分进行尽职调查拒绝做出相关承诺或否定承诺书中尽职调查条款的效力。

5、本次股权转让所涉及的交易服务费(经纪代理服务费),转让方、受让方均按西南联合产权交易所收费管理办法规定执行。

6、受让方在收到转让方提交的标的企业股权变更相关文件后应及时办理股权变更登记,转让方予以协助;转让方、受让方在签订《股权转让协议》之日起30日内共同办理股权转让所涉及的相关标的公司工商变更登记。

7、其他情况详细见专项审计报告、评估报告、股权转让协议等。

8、本次股权转让,标的公司管理层不参与受让。

9、标的公司另一股东麦王环境技术股份有限公司不放弃行使优先购买权。因原股东未明确优先购买权行权方式,按照《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》第十条规定进行半过程行权(先由普通竞买人进行竞价,竞价结束产生最高报价后,优先购买权人与最高报价的普通竞买人在最高报价的基础上,按照过程行权的方式进行竞价)。

10、截止2020120日,为推进泸州市危险废物综合处置及资源化利用项目,转让方通过标的公司向其下属子公司四川泸天化麦王生态技术有限责任公司拆借资金150万元,预计在转让方与受让方签订《股权转让协议》前,此类财务资助事项还将发生,如果在转让前转让方未获清偿的,在与受让方签订《股权转让协议》后,由受让方在20个工作日内向标的公司提供财务资助,标的公司向转让方归还此类借款。

11、转让方对标的企业认缴资本金为3600万元,已实缴2540万元注册资本金,尚有1060万元认缴注册资金未缴纳出资,按照标的公司章程,出资到位时间为2019630日。标的企业另一股东麦王科技股份有限公司对标的企业的认缴资本金为2400万元,已实缴1145万元,有1255万元认缴注册资金未缴纳出资。

意向受让方报名参与受让即表明其认可并承诺如下事项:

1)本次转让实施后,转让方因转让股权失去相应股东资格,故无需再履行出资义务,受让方放弃就转让方因出资期限未届满而未缴纳出资之行为进行任何形式追偿的权利;

2)受让方所受让之股东资格当然包含了转让方作为原股东的权利与义务(含按照章程的约定出资的义务),受让方应按照标的公司章程的约定履行上述公司的出资义务,如因受让方未履行出资义务导致转让方向标的公司、标的公司的股东、标的公司的债权人承担任何形式的责任(如有),转让方均有权向受让方追偿。

五、特别披露事项详见评估报告


企业管理层是否参与受让 不参与
保证金详细 交纳金额(万元) 750
保证金说明 ——
交纳截止时间 2020-09-04 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证事项

注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 相关规定执行。

处置办法

一、意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的保证金原则上应首先冲抵其应支付的服务费用;若有余额,依据公告要求或合同等其他相关规定,转为交易价款或其他款项。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、保证金不予退还的情形:

1、意向投资方经本所确认为投资方后,投资方无正当理由拒不签署交易合同,且逾期时间超过一个月的;

2、交易合同生效后,投资方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过一个月的;
3、意向投资方故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的;
4、意向投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
5、意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
6、意向投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
7、意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
8、意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
9、意向投资方被确认为投资方后一个月内无正当理由拒绝签订交易合同的;
10、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
11、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,本所有权以投资方交纳的保证金总额为限,并在投资方交纳的保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用;若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

披露附件
名称 操作
产权交易合同样本 下载
审计报告 下载
评估报告 下载
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起10个工作日
无合格意向受让方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约
有合格意向受让方,征集到2及以上符合条件的意向受让方 网络竞价
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 李女士 项目咨询联系电话: 0830-2688532
项目报名联系人: 李女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十一条 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十二条 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十四条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十六条 本须知所称交易成功是指:

(一)公告期限届满后,若仅征集到1家合格意向方的,即视为交易成功;

(二)公告期限届满后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易规则的要求,确认其中1家意向方符合签约条件的,即视为交易成功;

(三)公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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